Hvidvaskloven
– Med kommentarer
Af
Hans Fogtdal, Peter Schradieck, Peter BangPris
1.800 kr
Om bogen
Denne bog er 3. udgave af den anerkendte kommentar til hvidvaskloven og udgør et centralt værktøj for alle, der arbejder med forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.
Siden lovens indførelse i 2017 er der sket væsentlige ændringer – ikke mindst som følge af ny teknologi, øget EU-regulering og et stadigt stigende fokus på området.
Bogen indeholder en grundig gennemgang af de gældende regler, herunder ændringerne indført med lov nr. 481 af 22. maj 2024, der bl.a. omfatter udbydere af kryptoaktiver.
Den behandler også den nye EU-AML-pakke, herunder AML-forordningen, det sjette hvidvaskdirektiv og den nye fælles EU-tilsynsmyndighed AMLA.
Udgave:
3
Udgivelsesdato:
09.05.2025
Sider:
920
ISBN:
9788757460162
Kommentarer til hvidvaskloven
Generelt om hvidvask og terrorfinansiering
Kapitel 1- Anvendelsesområde og definitioner m.v.
Kapitel 2 - Risikovurdering og risikostyring
Kapitel 3 - Kundekendskabsprocedurer
Kapitel 4 - Bistand fra tredjemand
Kapitel 5 - Undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt
Kapitel 6 - Grænseoverskridende virksomhed m.v.
Kapitel 7 - Ansatte
Kapitel 8 - Tavshedspligt og ansvar
Kapitel 9 - Pengeoverførsler
Kapitel 10 - Valutavekslingsvirksomhed
Kapitel 11 - Tilsyn m.v.
Kapitel 12 - Kommunikation og samarbejdsforum
Kapitel 13 - Parter og klagebestemmelser
Kapitel 14 - Straf
Kapitel 15 - Ikrafttræden, ændringer i anden lovgivning og territorial gyldighed